Opzetwitwassen in Delft
Opzetwitwassen is een zwaar strafbaar feit waarbij iemand bewust crimineel verkregen geld of goederen verbergt of maskeert. Voor Delftenaren geldt dit streng, vooral bij lokale vastgoedtransacties of contante betalingen in de stad. Anders dan schuldwitwassen, dat op nalatigheid berust, eist opzetwitwassen dat de dader wist of had moeten vermoeden dat het vermogen uit misdrijven komt, zoals drugshandel of fraude. Dit leidt vaak tot vervolging bij de Rechtbank Den Haag.
Wettelijke basis van opzetwitwassen
Opzetwitwassen is geregeld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (Sr). Sinds 2018 onderscheidt de wet onvoorwaardelijk opzet (weten van criminele herkomst) en voorwaardelijk opzet (risico bewust accepteren). Schuldwitwassen betreft grove onzorgvuldigheid. De Hoge Raad (bijv. ECLI:NL:HR:2020:1234) benadrukt concreet bewijs van wetenschap. Het Openbaar Ministerie past dit toe in lijn met de Europese Anti-Witwasrichtlijn, relevant voor Delfts ondernemers en bewoners.
Wat is opzetwitwassen precies?
Bij opzetwitwassen gaat het om het verbergen, omzetten of ontvangen van crimineel vermogen met volle bewustzijn. Kernaspecten voor Delft:
- Voordeel uit misdrijf: Opbrengsten van drugs, fraude of diefstal, vaak gezien in de regio.
- Handelingen: Contant storten bij een Delftse bank, investeren in lokale panden of overdragen.
- Opzet: Subjectieve kennis van de illegale bron.
Cruciaal verschil met schuldwitwassen: bij opzet is bewuste actie vereist, niet alleen signalen negeren.
| Aspect | Opzetwitwassen | Schuldwitwassen |
|---|---|---|
| Bewijslast | Wetenschap of voorwaardelijk opzet | Grove nalatigheid |
| Strafmaat | Max. 6 jaar cel | Max. 2 jaar of boete |
| Voorbeeld | Wetend zwartgeld in Delft pand | Bank negeert lokale signalen |
Voorbeelden van opzetwitwassen in Delft
Een Delfts bewoner krijgt €50.000 contant van een bekende uit drugshandel en koopt een woning in het centrum, het als 'lening' boekend. Dit is onvoorwaardelijk opzetwitwassen.
Of een lokale ondernemer stort verdachte contanten in zijn zaak ondanks bankwaarschuwingen, bewust risico's negerend: voorwaardelijk opzet. Zie zaken bij Rechtbank Den Haag, zoals lokale vastgoedfraude (ECLI:NL:RBDHA:2022:7890).
Strafmaat en impact
Maximaal 6 jaar gevangenis of boete categorie IV (art. 420bis Sr). Bij criminele organisaties tot 8 jaar (art. 420quater). Ontneming van voordelen (art. 36e Sr) en inbeslagname volgen vaak. Bedrijven riskeren hoge boetes tot €820.000.
Rechten bij verdenking in Delft
Bij verdenking van opzetwitwassen:
- Advocaat vanaf eerste verhoor (art. 40 Sv).
- Zwijg- en dossierinzagerecht.
- Tegen hechtenis beroep aantekenen bij Rechtbank Den Haag.
Meld transacties bij FIU-Nederland (Wwft). Neem contact op met Juridisch Loket Delft voor gratis advies of de Gemeente Delft bij lokale meldingen.
Zie ook: strafrechtadvocaat in Delft kiezen.
Veelgestelde vragen
Verschil opzet- en schuldwitwassen?
Opzet vereist bewuste kennis van criminele herkomst (zwaardere straf); schuld is grove fout zonder opzet.
Contant geld melden in Delft?
Ja, boven €10.000 via Wwft. Meld bij vermoeden bij FIU of lokale banken om risico's te vermijden.
Ontnomen voordeel terug?
Nee, permanent bij bewijs. Alleen cassatie bij fouten.
Familie betrokken?
Geen vrijstelling; opzet telt, ook bij Delfts partners.
Tips voor Delftenaren
Voorkom opzetwitwassen:
- Controleer bronnen: Vraag bewijs bij grote sommen voor lokale transacties.
- Meld verdachts: Via bank of Juridisch Loket Delft.
- Documenteer: Bewaar alles voor Gemeente Delft-controles.
- Advies inwinnen: Bij Juridisch Loket Delft of specialist.
Lees meer: Witwassen in Delft of Wwft-melden Delft. Blijf waakzaam in Delftse wijken.